ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने कोलकाता ज़ोनल कार्यालय से की कार्रवाई
सहारा ग्रुप के चेयरमैन कोर मैनेजमेंट के कार्यकारी निदेशक अनिल वैलापारंपिल अब्राहम और प्रॉपर्टी ब्रोकर जितेन्द्र प्रसाद वर्मा गिरफ्तार
आरोप – बेनामी सौदों में संपत्ति की बिक्री, अघोषित नकदी का लेनदेन, और अपराध से अर्जित धन (POC) को छुपाने का प्रयास
छापेमारी में ₹2.98 करोड़ नकद और 3,131 एकड़ से अधिक जमीन का पता चला, जिसमें अंबी वैली और सहारा प्राइम सिटी की ज़मीनें शामिल
500 से अधिक FIR दर्ज, पोंज़ी स्कीम के ज़रिए लाखों निवेशकों से ठगी का आरोप
कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 14 जुलाई 2025 तक ईडी रिमांड में भेजा
मामले में मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम, IPC की धारा 420 (धोखाधड़ी) और 120B (षड्यंत्र) के तहत केस दर्ज
आरोप – सहारा ने निवेशकों की रकम से निजी संपत्तियाँ खरीदीं, फर्जी रसीदें और बहीखाते बरामद
जांच अभी भी जारी है
यह मामला सहारा ग्रुप के विरुद्ध चल रही सबसे बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांचों में से एक माना जा रहा है।
